AML und Verifizierung bei Superquantumplay

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir gesetzlich durchführen müssen, welche Dokumente wir dafür brauchen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unsere AML-Politik im Überblick

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Wir betreiben Superquantumplay Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterwerfen uns vollständig den Anti-Geldwäsche-Vorschriften dieser Lizenzierungsbehörde. Seit unserer Gründung 2023 gilt bei uns eine Nulltoleranz gegenüber Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug. Dafür investieren wir in geschultes Personal, automatisierte Überwachungssysteme und klare interne Verfahren.

Verdächtige Transaktionen melden wir unverzüglich an die zuständigen Meldestellen. Unsere Mitarbeitenden im Zahlungsverkehr und im Support absolvieren regelmäßige Schulungen zur Erkennung von Warnsignalen. Diese Seite fasst zusammen, was das konkret für Sie als Spielerin oder Spieler bedeutet.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung Ihrer Identität (KYC, Know Your Customer) ist bei uns an drei klar definierte Punkte gekoppelt. Ohne sie dürfen wir keine Auszahlungen freigeben, denn nur so können wir ausschließen, dass ein Konto mit gefälschten Daten betrieben oder für fremde Zahlungsmittel missbraucht wird.

Bereits bei der Registrierung verifizieren wir Ihr Alter und Ihre Stammdaten, denn Glücksspiel ist erst ab 18 Jahren zulässig.

• Registrierung: Prüfung von Alter und Grunddaten anhand Ihrer Angaben und externer Datenbanken.
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten, bevor wir den Betrag freigeben.
• Bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: Nachvollzug einzelner Transaktionen, auch zu einem späteren Zeitpunkt.

Diese Dokumente fordern wir an

Halten Sie die Unterlagen bitte in lesbarer, unveränderter Form bereit. Fotos mit dem Smartphone genügen, sofern alle Eckdaten erkennbar sind.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig).
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder amtliche Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate.
• Zahlungsmittel: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittig abgedeckt, letzte vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Der gesamte Prozess spielt sich in Ihrem Konto ab, Sie müssen uns nichts per E-Mail schicken.

• Öffnen Sie nach der Registrierung den Bereich Verifizierung in Ihrem Spielerkonto.
• Laden Sie die geforderten Dokumente in das vorgesehene Formular hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.
• Bei unleserlichen oder unvollständigen Dokumenten geben wir Ihnen eine klare Rückmeldung, was nachgereicht werden muss, und Sie laden die korrigierten Dateien einfach erneut hoch.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, die Speicherung auf Servern mit beschränktem Zugriff. Einsicht nehmen ausschließlich befugte Mitarbeitenden der Compliance- und Zahlungsabteilung, niemals der allgemeine Kundendienst. Dokumente werden getrennt von Ihren Spiel- und Zahlungsdaten aufbewahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

Nachweis der Geldquelle

Wann und warum wir fragen

Bei besonders hohen Einzahlungen oder einem Spielverhalten, das nicht zu Ihrem bisherigen Profil passt, können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen persönlich, sondern eine gesetzliche Pflicht, mit der wir belegen müssen, dass eingesetztes Geld aus legaler Herkunft stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Steuerbescheide, Nachweise über Vermögensverkäufe, Erbschaften oder Schenkungen. Die Unterlagen prüfen wir mit derselben Vertraulichkeit wie Ihre Identitätsdokumente.

Kontrollen bei Einzahlung und Auszahlung

Was wir automatisch prüfen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Überwachungssystem. Es vergleicht Transaktionsmuster mit Ihrem Spielerprofil und markiert Abweichungen zur manuellen Prüfung. Auszahlungen buchen wir, wo technisch möglich, auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das auch die Einzahlung erfolgt ist. So stellen wir sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, die sie eingezahlt hat.

Für die Bearbeitung benötigen wir bei E-Wallets 0 bis 24 Stunden, bei Karten- und Banküberweisungen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir dafür keine.

Wenn die Verifizierung scheitert

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht oder innerhalb einer gesetzten Frist von in der Regel 30 Tagen nicht vollständig nach, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zunächst blockieren wir Auszahlungen, danach auch weitere Einzahlungen, damit keine unverifizierten Beträge mehr auf dem Konto landen. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und wird nach erfolgreicher Verifizierung oder Kontoschließung auf Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel zurücküberwiesen.

Stellen wir gefälschte Unterlagen, Identitätsmissbrauch oder einen Verstoß gegen unsere AGB fest, schließen wir das Konto fristlos, erstatten den ursprünglich eingezahlten Saldo an die Herkunftszahlung zurück und melden den Vorfall an die zuständigen Behörden. Gegen eine Entscheidung können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Wie lange wir Dokumente speichern

Fristen und Rechtsgrundlage

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Ende der Geschäftsbeziehung auf, also ab Schließung Ihres Kontos. Diese Frist dient dem Nachweis gegenüber den Finanz- und Glücksspielbehörden, sollte eine spätere Prüfung einzelner Transaktionen erforderlich sein.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch und endgültig. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, etwa im Rahmen einer behördlichen Anfrage oder einer gerichtlichen Anordnung.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung vollständig verifizieren?

Nein, bei der Registrierung prüfen wir nur Alter und Stammdaten. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung durch.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Warum muss meine Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen wie die Einzahlung?

Diese Regel gehört zu unseren AML-Vorgaben. Sie stellt sicher, dass Gelder nur an die Person zurückfließen, die sie ursprünglich eingezahlt hat.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht nachreiche?

Dann blockieren wir zunächst Auszahlungen und später auch Einzahlungen. Ihr Guthaben bleibt Ihr Eigentum und wird nach Verifizierung oder Kontoschließung zurücküberwiesen.